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經典案例

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經典案例

經濟犯罪

【挪用資金】五千余萬，力辯無罪，終獲撤訴、不起訴

某集團公司董事局主席方某（另案處理）安排財務人員使用公司對公賬戶、方某實際控制的其他公司對公賬戶、他人名下銀行卡賬戶等，將集團公司的資金多次挪用轉出，轉出的資金全部轉入勝某下的銀行賬戶中予以使用。勝某明知方某挪用集團公司的資金，在方某的授意下，使用資金購買理財產品從中獲利、出借他人個人借款獲息等。經審計，勝某共計挪用資金五千余萬元人民幣，獲利達一千余萬元，致使集團公司遭受巨大經濟損失。?

【洗錢】數千萬,律師提出法律意見,檢察院予以撤訴

某區廳局級干部因貪污賄賂案件被判以重刑，同時，該領導的“小姨子”王某涉嫌洗錢罪，涉案數十套房產，價值數千萬，被某區人民法院一審判處有期徒刑五年，后當事人上訴，二審法院因事實不清證據不足發回重審。

【組織、領導傳銷】罰金1000萬改判200萬元

一審法院判決，被告人張某某構成組織、領導傳銷活動罪，犯罪情節嚴重，處五年以上有期徒刑，并處罰金人民幣1000萬元。

【銷售假藥】700余萬，律師辯護獲緩刑

被告人程某涉嫌銷售假藥罪，涉案金額705余萬元，公訴機關建議有期徒刑四年至六年，經過辯護，被告人程某當庭變更強制措施，法院判決程某緩刑。

【銷售假冒注冊商標的商品】茅臺等名酒數百瓶，不予起訴！

涉嫌銷售大量假冒茅臺酒、五糧液等品牌白酒被抓獲，經律師辯護對于部分假冒白酒通過物品擺放位置、來源渠道等客觀事實證實嫌疑人主觀并不明知為假酒，經過兩退三延，當事人終獲不起訴！

【虛開發票】1.2億有力辯護獲輕判

被告人M某為了獲取非法利益，設立了多家空殼公司用于開具增值稅普通發票。在沒有實際業務往來的情況下，M某控制的多家空殼公司，共向上海某公司等企業虛開了增值稅普通發票1200余份，價稅合計金額為1.2億余元。后被稅務機關查獲并移送公安機關。

【非法吸收公眾存款】4000余萬獲緩刑

徐某某涉嫌非法吸收公眾存款一案，其家屬在徐某某被刑拘后即代其退還了全部違法所得，但依然被檢察機關批準逮捕。逮捕后，家屬意識到問題的嚴重性，專程來委托了天津行通律師事務所業務副主任馬紅娟律師作為辯護律師，因為是逮捕后才委托律師，錯過了取保候審的黃金時間，但事在人為，經馬律師的辯護，在審查起訴階段犯罪金額從四千余萬元打到了一千余萬元，成功打掉了近三千萬元，徐某某最終被法院判處緩刑，判決下達，人被釋放。

【保險詐騙】16萬余元律師提出無罪意見獲無罪

曹某某因涉嫌保險詐騙罪被公安機關刑事拘留，家屬委托天津行通律師事務所業務副主任馬紅娟律師擔任曹某某辯護律師，律師介入提出無罪意見，先成功取保候審，后成功撤案，曹某某獲得實質無罪。

【非法經營】350余萬律師力辯獲輕判

某公司設立交易部，招聘趙某某作為操盤手，在關聯公司也即代立A、B、C公司名下設立16個特殊交易席位，已設置零保證金、零手續費或極低手續費的方式，使特殊交易席位獲得市場優勢地位，并根據交易部負責人趙某某傳達的唐某的指令，通過連續頻繁的交易，控制市場交易價格的走勢，制造該電子交易平臺市場繁榮、交易盤面波動大的假象，吸引投資，收取普通客戶交易手續費，并獲取差價利潤。某公司共獲取手續費收入3593608.19元。

【信用卡詐騙】數額巨大成功判處緩刑

沈某在某某銀行申領信用卡，并辦理了借款總額為30萬元靈活還款分期業務，后經某某銀行多次催繳，被告人仍不能歸還欠款。遂被告人沈某因涉嫌信用卡詐騙罪被提起公訴。根據《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，30萬元的數額屬于數額巨大，應屬于刑法196條，處五年以上十年以下有期徒刑的情形。

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