【承辦律師】趙鈺律師

【關(guān)鍵詞】非法吸收公眾存款罪

【案情簡介】

某公司某地分公司自成立以來，通過口口相傳、發(fā)放宣傳冊等形式對外公開宣傳，以購買理財產(chǎn)品的名義，于20XX年至20XX年期間向社會群眾募集資金，承諾高額年息，到期兌付本金。

公訴機關(guān)指控：被告人甲某自20XX年年初擔(dān)任營業(yè)部經(jīng)理，期間吸收資金2000余萬元，非法獲利逾60余萬元，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年。

【承辦過程】

甲某被刑事拘留后，在公安機關(guān)偵辦期間家屬退賠了將近60余萬元后甲某被取保候?qū)彙Ｔ诒景笇彶槠鹪V期間，甲某慕名來到天津行通律師事務(wù)所，委托趙鈺律師擔(dān)任其一審辯護人。辯護人通過會見甲某查找相關(guān)判例，認為辦案機關(guān)指控甲某的涉案金額并不準確，遂向檢察院提交了法律意見書，但檢察官并未采納，并出具了建議判處甲某有期徒刑五年的量刑建議。

在法院審理期間，辯護人堅持之前的辯護觀點，緊緊圍繞著本案指控的數(shù)額證據(jù)存在明顯缺陷，參加本案庭審并多次與承辦交流與溝通。以爭取甲某的利益最大化。

【裁判結(jié)果】

最終歷經(jīng)三次庭審，法院對辯護人提的辯護意見全部予以采納，對甲某判處了判處有期徒刑三年緩刑三年的刑罰；同時對于甲某多退賠的45萬余元予以返還，這一刻甲某喜極而泣。

【辦案心得】

在某市影響重大，投資人反映強烈的非吸案件，在其他區(qū)類似職位人員已經(jīng)被逮捕的前提下，在經(jīng)歷三次補充或者變更起訴之后，量刑建議為五年的被告人，經(jīng)過三次開庭的律師辯護，涉案金額同起訴書相比減少1188萬，律師的建議全部被采納，最終被判處緩刑；更值得一提的是，被告人多退賠的40余萬元法院判決返還，當事人不僅打贏了官司，更減少了損失。得此結(jié)果并不容易，感謝法官的公正判決。

附主要辯護觀點：

辯護人不認可公訴機關(guān)指控被告人甲某吸收金額為2024萬余元理由如下：

一、同案犯A所吸收的金額不應(yīng)計入甲某名下：

第一，A某是否轉(zhuǎn)入到甲某名下，什么時間轉(zhuǎn)入的，該轉(zhuǎn)入是否得到總公司的批復(fù)，在案證據(jù)并不充分。

第二，從在案證據(jù)顯示，甲某因業(yè)績不達標被降為業(yè)務(wù)員。即使A某轉(zhuǎn)入到該部分，其業(yè)績也不應(yīng)算在甲某名下。

第三，從甲某的工資流水可以體現(xiàn)出其降為業(yè)務(wù)員；甲某本人也沒有拿A某及其下屬業(yè)務(wù)員的業(yè)績提成。

二、對于被告人甲某的涉案數(shù)額不可根據(jù)一份來源不清的證據(jù)得出不負責(zé)任的結(jié)論，該份證據(jù)提供人無法說清證據(jù)來源，證據(jù)上面沒有公司的蓋章，沒有公司其他的領(lǐng)導(dǎo)的辨認和確認，無法確定該證據(jù)的合法性。

三、對于在案新補充的一些投資人的報案記錄，在負責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)員未到案未做筆錄的前提下，在未確定該筆投資是否屬于掛單，在未確定業(yè)務(wù)員是否屬于該部門，在未確定該業(yè)務(wù)員是否在甲某擔(dān)任營業(yè)部經(jīng)理時工作時，便直接根據(jù)投資人的陳述便來予以直接認定該業(yè)績屬于該部門，屬于甲某的犯罪數(shù)額明顯是不準確的。

四、辯護人發(fā)現(xiàn)有很多投資人是最近新報案的，在公安機關(guān)已經(jīng)通過多種平臺發(fā)布通知，在法院已經(jīng)庭審兩次的情況下，還陸續(xù)存在新的報案這個是不能理解的。

五、被告人甲某為了爭取一個好態(tài)度，在案件偵查期間主動退賠五六十萬，其不僅退賠了非法所得甚至包括了其合法收入，請求法院核查清楚對其合法收入予以返還。